+7 499 877 - 16 - 34
Владельцы бизнесов недооценивают уголовные риски, связанные с предпринимательством:
⠀
предпринимателей в России ежегодно привлекается к уголовной ответственности согласно судебной статистике
лишения свободы можно получить в случае обвинительного приговора
уголовных дел, совершаемых предпринимателями, связанос преступлениями в сфере налогов
оправдательных приговоров в среднем выносят суды по подобным делам
ТОП-8 причин почему
на владельцев бизнеса
заводят уголовные дела
- Перераспределение имущественных прав и власти между партнерами
- Конфликты при слиянии и поглощении, продаже бизнеса, иных корпоративных сделках
к проверкам контролирующих органов
- Серые схемы налоговой оптимизации
(“дробление” бизнеса) - Иные налоговые нарушения
- Деятельность без разрешительной документации
- Невыполнение компанией взятых на себя обязательств по отношению к контрагентам
- Заказ со стороны конкурентов
- "Обиженный" сотрудник может обратиться в трудовую инспекцию, полицию или прокуратуру
Защищаем собственников бизнеса от уголовных рисков на всех этапах: от помощи при проверках до представительства в суде
Взаимодействие с государственными органами
- Подготовка к проверкам ФНС, ФАС, ОБЭП и других
уполномоченных органов - Предоставление официальных ответов на запросы
государственных органов - Обжалование неправомерных действий и бездействий
контролирующих органов
Правовой аудит уголовных и налоговых рисков
- Аудит хозяйственных сделок, корпоративных отношений, трудовых отношений, документооборота и рекомендации по снижению рисков
- Разработка документов по защите конфиденциальной информации, определение порядка хранения документов, разграничение доступа сотрудников
- Налоговый аудит и разработка законных схем оптимизации налогообложения
Защита от уголовного преследования
- Проверка законности запросов правоохранительных органов
о предоставлении информации - Правовая поддержка при опросах, обследованиях, обысках и ином взаимодействии со следственными органами
- Защита личных активов собственников и руководителей бизнеса
на случай уголовного преследования
Представление интересов бизнеса в суде
- Представительство на стадии возбуждения уголовного дела
и предварительного расследования - Представительство в уголовном процессе в суде всех инстанций
- Обжалование приговоров по уголовным делам
Цена услуг рассчитывается индивидуально
Преимущества работы с нами:
Быстрый старт
- Оперативно изучаем дело, обстоятельства, документы
- Включаемся в задачу как штатный юрист
- Эксперты всегда на связи в мессенджере
Опытные эксперты
- Адвокаты со стажем
более 15 лет - Специалисты - практики с опытом ведения уголовных дел в отношении предпринимателей
Комплексная стратегия защиты
- Изучаем общую судебную практику
- Изучаем практику судьи, который будет вести дело
Эксперты судебного департамента
Владимир Савченко
- Адвокат с 1998 года, глава адвокатского кабинета
- Эксперт по защите интересов бизнеса в административном, гражданском судопроизводстве в судах общей юрисдикции, арбитражных судах
- Аккредитованный Министерством юстиции РФ специалист по антикоррупционной экспертизе нормативных актов
Евгения Кожевникова
- Эксперт по претензионной работе и защите бизнеса
во взаимоотношениях с проверяющими органами - Представляет интересы бизнеса в судах общей юрисдикции и арбитражных судах
- Юрист с 20-летним стажем
Наши кейсы
Необходимо было оспорить фиктивный договор купли-продажи доли в ООО и вернуть долю законному владельцу.
Что сделали:Подали иск о признании договора купли-продажи доли в уставном капитале общества недействительным. Суд провел криминалистическую экспертизу и установил, что подпись в договоре купли-продажи доли выполнена другим лицом, и признал договор незаключенным. Клиент получил долю в ООО обратно.
- Сделка купли-продажи доли на сумму 1,5 млн руб. в уставном капитале признана ничтожной.
- Клиент восстановлен в правах на владение долей в ООО.
Второму участнику было предъявлено обвинение. - Обвиняемый скрылся заграницу, в настоящее время находится в международном розыске.
Необходимо было защитить формального директора компании от уголовного преследования за мошенническую схему в которой он не принимал участия.
Фактический собственник бизнеса назначил в качестве директора номинальное физическое лицо. Цель – желание оставаться в тени, официально не участвуя в управлении обществом.
Директор общества подвергся уголовному преследованию за совершение мошеннической схемы с госконтрактом, в которой он не принимал реального участия.
- Собрали доказательства непричастности директора к мошеннической схеме, так как он не был осведомлен о деятельности общества в полном объеме.
- Представили интересы директора в суде первой инстанции.
- Убедили суд в непричастность директора к осуществлению мошеннической схемы.
- Доказали незаконность ареста, наложенного на имущество физического лица.
- Добились освобождения из под стражи и прекращения уголовного дела
- Директор освобожден из-под стражи.
Уголовное дело в отношении него прекращено. - К ответственности привлечен собственник бизнеса, являвшийся инициатором и фактическим руководителем мошеннической схемы.
Необходимо было защитить продавца доли в ООО от обвинения покупателем в рейдерском захвате общества вследствие наличия у ООО заемных обязательств на дату проведения сделки.
Что сделали:- Проанализировали договор и установили, что в нем содержались все необходимые данные о достоверном финансовом положении общества и размере неисполненных обязательств.
- Доказали, что покупатель доли был надлежащим образом осведомлен о составе и структуре долговых обязательств общества перед его кредиторами.
- Убедили следствие в том, что договоры займа между учредителем (продавцом) и обществом не являлись корпоративными сделками.
- В связи с предпринятыми действиями в возбуждении уголовного дела в отношении клиента – продавца доли и займодавца по договорам займа было отказано.
- Отказ в возбуждении уголовного дела в отношении продавца доли ООО.
Необходимо было оспорить фиктивный договор купли-продажи доли в ООО и вернуть долю законному владельцу.
Что сделали:Подали иск о признании договора купли-продажи доли в уставном капитале общества недействительным. Суд провел криминалистическую экспертизу и установил, что подпись в договоре купли-продажи доли выполнена другим лицом, и признал договор незаключенным. Клиент получил долю в ООО обратно.
- Сделка купли-продажи доли на сумму 1,5 млн руб. в уставном капитале признана ничтожной.
- Клиент восстановлен в правах на владение долей в ООО.
Второму участнику было предъявлено обвинение. - Обвиняемый скрылся заграницу, в настоящее время находится в международном розыске.
Необходимо было защитить формального директора компании от уголовного преследования за мошенническую схему в которой он не принимал участия.
Фактический собственник бизнеса назначил в качестве директора номинальное физическое лицо. Цель – желание оставаться в тени, официально не участвуя в управлении обществом.
Директор общества подвергся уголовному преследованию за совершение мошеннической схемы с госконтрактом, в которой он не принимал реального участия.
- Собрали доказательства непричастности директора к мошеннической схеме, так как он не был осведомлен о деятельности общества в полном объеме.
- Представили интересы директора в суде первой инстанции.
- Убедили суд в непричастность директора к осуществлению мошеннической схемы.
- Доказали незаконность ареста, наложенного на имущество физического лица.
- Добились освобождения из под стражи и прекращения уголовного дела
- Директор освобожден из-под стражи.
Уголовное дело в отношении него прекращено. - К ответственности привлечен собственник бизнеса, являвшийся инициатором и фактическим руководителем мошеннической схемы.
Необходимо было защитить продавца доли в ООО от обвинения покупателем в рейдерском захвате общества вследствие наличия у ООО заемных обязательств на дату проведения сделки.
Что сделали:- Проанализировали договор и установили, что в нем содержались все необходимые данные о достоверном финансовом положении общества и размере неисполненных обязательств.
- Доказали, что покупатель доли был надлежащим образом осведомлен о составе и структуре долговых обязательств общества перед его кредиторами.
- Убедили следствие в том, что договоры займа между учредителем (продавцом) и обществом не являлись корпоративными сделками.
- В связи с предпринятыми действиями в возбуждении уголовного дела в отношении клиента – продавца доли и займодавца по договорам займа было отказано.
- Отказ в возбуждении уголовного дела в отношении продавца доли ООО.
Наши клиенты
Ракета в СМИ
Игорь Мазилин и Александр Мерзленко основали онлайн-сервис «Ракета» для юридического сопровождения бизнеса. Сервис работает по подписке, и это новинка для сферы юридических услуг. В статье основатели сервиса рассказывают, что нужно учитывать на старте и как добиться, чтобы формат сработал для B2B-клиентов.
