Защита бизнеса от уголовного преследования, юридическое сопровождение компаний и предпренимателей

Защита руководителей
и владельцев
бизнеса от уголовного
преследования

  • Минимизация рисков проверок правоохранительных органов
  • Защита перед следственными органами и в суде
Ракета - полное юридическое сопровождение бизнеса, защита от уголовного преследования

Владельцы бизнесов недооценивают уголовные риски, связанные с предпринимательством:

Защита бизнеса от уголовного преследования предпринимателей в России ежегодно привлекается к уголовной ответственности согласно судебной статистике
Представительство в суде лишения свободы можно получить
в случае обвинительного приговора
Юридическое сопровождение в сфере налогов уголовных дел, совершаемых предпринимателями, связано
с преступлениями в сфере налогов

Оправдательные приговоры для бизнесменов оправдательных приговоров в среднем выносят суды по подобным делам

ТОП-8 причин почему
на владельцев бизнеса
заводят уголовные дела

Конфликты между учредителями
  • Перераспределение имущественных прав и власти между партнерами
  • Конфликты при слиянии и поглощении, продаже бизнеса, иных корпоративных сделках
Правонарушения, ведущие
к проверкам контролирующих органов
  • Серые схемы налоговой оптимизации
    (“дробление” бизнеса)
  • Иные налоговые нарушения
  • Деятельность без разрешительной документации
Проблемы с конрагентами
  • Невыполнение компанией взятых на себя обязательств по отношению к контрагентам
  • Заказ со стороны конкурентов
Конфликты с персоналом
  • "Обиженный" сотрудник может обратиться в трудовую инспекцию, полицию или прокуратуру

Защищаем собственников бизнеса от уголовных рисков на всех этапах: от помощи при проверках до представительства в суде

Юрист по отношениям ФНС, ФАС, ОБЭП Взаимодействие
с государственными органами
  • Подготовка к проверкам ФНС, ФАС, ОБЭП и других
    уполномоченных органов
  • Предоставление официальных ответов на запросы
    государственных органов
  • Обжалование неправомерных действий и бездействий
    контролирующих органов
Правовой аудит уголовных и налоговых рисков Правовой аудит уголовных
и налоговых рисков
  • Аудит хозяйственных сделок, корпоративных отношений, трудовых отношений, документооборота и рекомендации по снижению рисков
  • Разработка документов по защите конфиденциальной информации, определение порядка хранения документов, разграничение доступа сотрудников
  • Налоговый аудит и разработка законных схем оптимизации налогообложения
Защита бизнеса от уголовного преследования Защита от уголовного преследования
  • Проверка законности запросов правоохранительных органов
    о предоставлении информации
  • Правовая поддержка при опросах, обследованиях, обысках и ином взаимодействии со следственными органами
  • Защита личных активов собственников и руководителей бизнеса
    на случай уголовного преследования
Представление интересов бизнеса в суде Представление интересов бизнеса в суде
  • Представительство на стадии возбуждения уголовного дела
    и предварительного расследования
  • Представительство в уголовном процессе в суде всех инстанций
  • Обжалование приговоров по уголовным делам

Цена услуг рассчитывается индивидуально

Преимущества работы с нами:

Быстрое решение юридических проблем Быстрый старт
  • Оперативно изучаем дело, обстоятельства, документы
  • Включаемся в задачу как штатный юрист
  • Эксперты всегда на связи в мессенджере
Опытные юристы и адвокаты Опытные эксперты
  • Адвокаты со стажем
    более 15 лет
  • Специалисты - практики с опытом ведения уголовных дел в отношении предпринимателей
Защита бизнеса в суде Комплексная стратегия защиты
  • Изучаем общую судебную практику
  • Изучаем практику судьи, который будет вести дело

Эксперты судебного департамента

В команде Ракеты: Более 30 юристов и адвокатов во всех отраслях права Возьмутся за ваше дело под руководством экспертов по судебным спорам.
Владимир Савченко
Партнер, член совета директоров, руководитель судебной практики
  • Адвокат с 1998 года, глава адвокатского кабинета
  • Эксперт по защите интересов бизнеса в административном, гражданском судопроизводстве в судах общей юрисдикции, арбитражных судах
  • Аккредитованный Министерством юстиции РФ специалист по антикоррупционной экспертизе нормативных актов
Евгения Кожевникова
Заместитель руководителя судебного департамента
  • Эксперт по претензионной работе и защите бизнеса
    во взаимоотношениях с проверяющими органами
  • Представляет интересы бизнеса в судах общей юрисдикции и арбитражных судах
  • Юрист с 20-летним стажем

Получите консультацию
прямо сейчас

Оставьте заявку: мы разберём задачу
и озвучим стоимость решения.

Юридическое сопровождение компаний и предпринимателей

Наши кейсы

Признали незаконным фиктивный договор купли-продажи доли в ООО. Возбудили уголовное дело на портнёра, подделавшего договор. Задача:

Необходимо было оспорить фиктивный договор купли-продажи доли в ООО и вернуть долю законному владельцу.

Что сделали:

Подали иск о признании договора купли-продажи доли в уставном капитале общества недействительным. Суд провел криминалистическую экспертизу и установил, что подпись в договоре купли-продажи доли выполнена другим лицом, и признал договор незаключенным. Клиент получил долю в ООО обратно.

Результат:
  • Сделка купли-продажи доли на сумму 1,5 млн руб. в уставном капитале признана ничтожной.
  • Клиент восстановлен в правах на владение долей в ООО.
    Второму участнику было предъявлено обвинение.
  • Обвиняемый скрылся заграницу, в настоящее время находится в международном розыске.
Освободили от уголовной ответственности директора ООО, обвиненного в совершении мошенничестве по госконтракту. Задача:

Необходимо было защитить формального директора компании от уголовного преследования за мошенническую схему в которой он не принимал участия.

Фактический собственник бизнеса назначил в качестве директора номинальное физическое лицо. Цель – желание оставаться в тени, официально не участвуя в управлении обществом.
Директор общества подвергся уголовному преследованию за совершение мошеннической схемы с госконтрактом, в которой он не принимал реального участия.

Что сделали:

  • Собрали доказательства непричастности директора к мошеннической схеме, так как он не был осведомлен о деятельности общества в полном объеме.
  • Представили интересы директора в суде первой инстанции.
  • Убедили суд в непричастность директора к осуществлению мошеннической схемы.
  • Доказали незаконность ареста, наложенного на имущество физического лица.
  • Добились освобождения из под стражи и прекращения уголовного дела
Результат:
  • Директор освобожден из-под стражи.
    Уголовное дело в отношении него прекращено.
  • К ответственности привлечен собственник бизнеса, являвшийся инициатором и фактическим руководителем мошеннической схемы.
Предотвратили возбуждение уголовного дела на учредителя – продавца доли ООО, обвиненного в сокрытии финансового положения дел. Задача:

Необходимо было защитить продавца доли в ООО от обвинения покупателем в рейдерском захвате общества вследствие наличия у ООО заемных обязательств на дату проведения сделки.

Что сделали:
  • Проанализировали договор и установили, что в нем содержались все необходимые данные о достоверном финансовом положении общества и размере неисполненных обязательств.
  • Доказали, что покупатель доли был надлежащим образом осведомлен о составе и структуре долговых обязательств общества перед его кредиторами.
  • Убедили следствие в том, что договоры займа между учредителем (продавцом) и обществом не являлись корпоративными сделками.
  • В связи с предпринятыми действиями в возбуждении уголовного дела в отношении клиента – продавца доли и займодавца по договорам займа было отказано.
Результат:
  • Отказ в возбуждении уголовного дела в отношении продавца доли ООО.
Признали незаконным фиктивный договор купли-продажи доли в ООО. Возбудили уголовное дело на портнёра, подделавшего договор. Задача:

Необходимо было оспорить фиктивный договор купли-продажи доли в ООО и вернуть долю законному владельцу.

Что сделали:

Подали иск о признании договора купли-продажи доли в уставном капитале общества недействительным. Суд провел криминалистическую экспертизу и установил, что подпись в договоре купли-продажи доли выполнена другим лицом, и признал договор незаключенным. Клиент получил долю в ООО обратно.

Результат:
  • Сделка купли-продажи доли на сумму 1,5 млн руб. в уставном капитале признана ничтожной.
  • Клиент восстановлен в правах на владение долей в ООО.
    Второму участнику было предъявлено обвинение.
  • Обвиняемый скрылся заграницу, в настоящее время находится в международном розыске.
Освободили от уголовной ответственности директора ООО, обвиненного в совершении мошенничестве по госконтракту. Задача:

Необходимо было защитить формального директора компании от уголовного преследования за мошенническую схему в которой он не принимал участия.

Фактический собственник бизнеса назначил в качестве директора номинальное физическое лицо. Цель – желание оставаться в тени, официально не участвуя в управлении обществом.
Директор общества подвергся уголовному преследованию за совершение мошеннической схемы с госконтрактом, в которой он не принимал реального участия.

Что сделали:
  • Собрали доказательства непричастности директора к мошеннической схеме, так как он не был осведомлен о деятельности общества в полном объеме.
  • Представили интересы директора в суде первой инстанции.
  • Убедили суд в непричастность директора к осуществлению мошеннической схемы.
  • Доказали незаконность ареста, наложенного на имущество физического лица.
  • Добились освобождения из под стражи и прекращения уголовного дела
Результат:
  • Директор освобожден из-под стражи.
    Уголовное дело в отношении него прекращено.
  • К ответственности привлечен собственник бизнеса, являвшийся инициатором и фактическим руководителем мошеннической схемы.
Предотвратили возбуждение уголовного дела на учредителя – продавца доли ООО, обвиненного в сокрытии финансового положения дел. Задача:

Необходимо было защитить продавца доли в ООО от обвинения покупателем в рейдерском захвате общества вследствие наличия у ООО заемных обязательств на дату проведения сделки.

Что сделали:
  • Проанализировали договор и установили, что в нем содержались все необходимые данные о достоверном финансовом положении общества и размере неисполненных обязательств.
  • Доказали, что покупатель доли был надлежащим образом осведомлен о составе и структуре долговых обязательств общества перед его кредиторами.
  • Убедили следствие в том, что договоры займа между учредителем (продавцом) и обществом не являлись корпоративными сделками.
  • В связи с предпринятыми действиями в возбуждении уголовного дела в отношении клиента – продавца доли и займодавца по договорам займа было отказано.
Результат:
  • Отказ в возбуждении уголовного дела в отношении продавца доли ООО.

Наши клиенты

Юридическое сопровождение компании Cognitive Technologies
Юридическое сопровождение компании MBC ГРУП
Юридическое сопровождение компании МНОГО ЛОСОСЯ
Юридическое сопровождение компании TEG GROUP
Юридическое сопровождение компании QB
Юридическое сопровождение компании Choupette
Юридическое сопровождение компании VIBOOM
Юридическое сопровождение компании ТОЧКА ЛЮБВИ
Юридическое сопровождение компании ЦИФРОВЫЕ ДОРОГИ
Юридическое сопровождение компании МАШХИМТОРГ
Юридическое сопровождение компании BONUN CAPITAL
Юридическое сопровождение компании АВАНТЕРМ
Юридическое сопровождение компании СТАТУСГРУНТ
Юридическое сопровождение компании LOVE & LIGHT
Юридическое сопровождение компании HTC
Юридическое сопровождение компании Tizzi
Юридическое сопровождение компании МОБИЛИТИ ГРУП
Юридическое сопровождение компании BETON
Юридическое сопровождение компании Salampay
Юридическое сопровождение компании HENNA LAB
Юридическое сопровождение компании СИТИЛИНК
Юридическое сопровождение компании МИГ ЭЛЕКТРО
Юридическое сопровождение компании Chobi
Юридическое сопровождение компании СБ 365
Юридическое сопровождение компании PROGMA INTER
Юридическое сопровождение компании Zdans
Юридическое сопровождение компании hilbert Team
Юридическое сопровождение ГИМНАЗИИ им. Е.М. ПРИМАКОВА
Юридическое сопровождение компании BOXEO GYM
Юридическое сопровождение компании RATIO
Юридическое сопровождение компании ДОМ.КОНТРОЛЬ
Юридическое сопровождение компании CEO SPACES
Юридическое сопровождение компании BIDZAAR
Юридическое сопровождение компании UPLINE
Юридическое сопровождение компании MOLOKO
Юридическое сопровождение АКАДЕМИИ ХАРЛАМОВА
Юридическое сопровождение компании ЭКОЧЕХОЛ.РФ
Юридическое сопровождение компании QompaX
Юридическое сопровождение компании ФИЛЬТРОЛОГИЯ
Юридическое сопровождение компании ACCEPT.U
Юридическое сопровождение компании ПРОММАШ
Юридическое сопровождение компании МОЯ ПРЕКРАСНАЯ ЛЕДИ
Юридическое сопровождение КОЛОМЕНСКОГО УЧЕБНОГО ЦЕНТРА
Юридическое сопровождение компании GAMBIT
Юридическое сопровождение компании ОРИОН
Юридическое сопровождение компании IDeals
Юридическое сопровождение компании АКВА ТЕХСТРОЙ
Юридическое сопровождение КАББАЛА ЦЕНТРА

Ракета в СМИ

RUSBACE - Что делать во время проверок, чтобы сохранить нервы и бизнес
Что делать во время проверок, чтобы сохранить нервы и бизнес

Владимир Савченко, сооснователь юридического сервиса Raketa.one, не раз сопровождал предпринимателей во время проверок. Он рассказал, как перестать бояться налоговой, Роспотребнадзора, СЭС, трудовой инспекции и прокуратуры.

Как защититься от уголовных рисков в бизнесе: советы практикующих юристов
Как защититься от уголовных рисков в бизнесе: советы практикующих юристов

По оценке The Bell, в России по экономическим преступлениям ежегодно осуждают от 5 000 до 15 000 бизнесменов и топ-менеджеров.

Legal Insight - какие инновации в юридическом бизнесе были внедрены в последнее время
Обзор последних трендов

В преддверие Legal Insight Innovation Forum, который состоится в Москве 29 октября, мы попросили ведущего питч-сессии «Технологии для устойчивого бизнеса», Хольгера Цшайге рассказать о том, какие инновации в юридическом бизнесе были внедрены в последнее время.

RUSBACE - Юристы по подписке. Как устроен LegalTech-сервис Raketa.one
Юристы по подписке. Как устроен LegalTech-сервис Raketa.one

RB.RU побеседовал с Игорем Мазилиным и Александром Мерзленко, создателями технологического проекта Raketa.one, работающего по принципу legal sharing. О необычной бизнес-модели и трендах рынка — в новом материале рубрики «Стартап-среда».

Деловая среда - 9 особенностей ведения бизнеса, если вы продаете услуги по подписке в сфере B2B
9 особенностей ведения бизнеса, если вы продаете услуги по подписке в сфере B2B

Игорь Мазилин и Александр Мерзленко основали онлайн-сервис «Ракета» для юридического сопровождения бизнеса. Сервис работает по подписке, и это новинка для сферы юридических услуг. В статье основатели сервиса рассказывают, что нужно учитывать на старте и как добиться, чтобы формат сработал для B2B-клиентов.

RUSBACE
МЕДИА НЕТОЛОГИИ
Legal Insight Innovation Forum
RUSBACE
ДЕЛОВАЯ СРЕДА

Ежедневно предприниматели получают полезную информацию в нашем телеграмм канале:

Проектная работа
  • Помогаем развивать и масштабировать бизнес в России и за рубежом
  • Проводим аудит и оценку правовых рисков новых продуктов и рынков
  • Решаем нестандартные задачи, включая сферу международного права и ВЭД, Защищаем в судах и международном коммерческом арбитраже
  • Создаем юридическую архитектуру бизнес проектов
  • Помогаем оформлять и структурировать инвестиции
  • Помогаем владельцам бизнеса и руководителям снижать риски уголовной и субсидиарной ответственности